De rika gömmer inte pengar, de gömmer ägande Ett lyxhus för 100 miljoner dollar? Registrerad under namnet på ett skalbolag En yacht för 500 miljoner dollar? Lita på institutioner som tillhör Panama, vilka kontanter? Det var stiftelsen som anlitade dem för att spendera dem. Hur de superrika fick tiotals miljoner tillgångar att försvinna och varför ingen kan stoppa dem: 🧵

Klicka för att följa, favoritmarkera och bokmärka Följ min kanal! #gmgn On-chain hundrusningsverktyg, övervakning, handel, måsten för smarta pengar, förstahandsval #Binance 300 miljoner användare, den första #OKX Det räcker med en web3-post: Artikel från Finance_Nerd_

Först och främst, vad är ett hyllföretag? Ett hyllföretag är en typ av företag som juridiskt existerar men som inte har någon egentlig verksamhet. Ingen personal, ingen verksamhet och inga kontor. Det fungerar genom att: Används för att inneha tillgångar utan att exponera den verkliga ägaren. För de superrika är det helt enkelt skräddarsytt.

Varför använda ett hyllföretag? För när du väl har det betyder det att du kan vara juridiskt ansvarig. Och med hyllföretag kan de: • Herrgården ägs inte av dig, utan i företagets namn • Vinsterna tjänas inte av dig, utan av skalbolag • Ditt namn står inte på dokumentet, utan namnet på den nominerade Du kontrollerar fortfarande dessa tillgångar, men din identitet är helt utanför tabellen.

De rika kommer att vara som Matrjosjka-dockor som förpackar skalföretag lager för lager. Till exempel: • Ett hyllföretag innehar en lägenhet • Företag A ägs av skalbolag B • Företag B är en trust • Trusten kontrolleras av en stiftelse • Den person som ansvarar för stiftelsens registrering är ombudet, inte den faktiska ägaren Detta motsvarar att sätta upp 5 lager av juridiskt försvar.

Var finns dessa skalbolag? Det är vanligtvis på vissa platser där information hålls konfidentiell och tillsynen är avslappnad, till exempel: • Brittiska Jungfruöarna • Delaware, Amerikas förenta stater • Wyoming, Amerikas förenta stater •Panama •Seychellerna Dessa regioner kommer inte att fråga vem företaget är, bara hjälpa dig att registrera dig och skydda din integritet.

Hur kom det sig att tiotals miljoner pengar "försvann"? en miljardär som överförde sitt företags vinst till ett skalbolag på Caymanöarna; Skalbolaget investerar sedan pengarna i en trust; Stiftelsen donerar sedan medlen till en stiftelse; Till slut anlitade stiftelsen den rike mannen som konsult och betalade honom. Så han förvandlade pengarna till skattefri inkomst.

Länder försöker lagstifta för att täppa till dessa kryphål: • Corporate Transparency Act från 2021 i USA, som kräver att företag avslöjar sann information om förmånstagare; • Europeiska unionen började ge mandat för inrättandet av ett system för registrering av företagsägande. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) driver också på för globalt harmoniserade standarder för finansiell information. Men så här är det: de superrika ligger alltid två steg före.