Os ricos não escondem dinheiro, eles escondem a propriedade Uma mansão no valor de 100 milhões de dólares? Registrada em nome de uma empresa de fachada Um iate no valor de 500 milhões de dólares? Pertence a uma instituição fiduciária do Panamá, e aquele dinheiro? É o que a fundação contratou para gastar. Como os super-ricos fazem desaparecer milhões em ativos e por que ninguém consegue impedi-los: 🧵

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Primeiro, o que é uma empresa de fachada? Uma empresa de fachada é uma empresa que existe legalmente, mas que na prática não tem negócios. Não tem funcionários, não opera e não tem escritório. A sua função é: Servir para manter ativos, mas não expor o verdadeiro proprietário. Para os super-ricos, é simplesmente feito sob medida.

Por que usar uma empresa de fachada? Porque uma vez que você a possui, isso significa que pode ter que assumir responsabilidades legais. E através de uma empresa de fachada, eles podem fazer o seguinte: • A mansão não é sua, está em nome da empresa • O lucro não é seu, é da empresa de fachada • Nos documentos não está o seu nome, mas sim o nome do titular de direitos Você ainda controla esses ativos, mas sua identidade não está em evidência.

Os ricos empacotam as empresas de fachada em camadas, como uma matryoshka russa. Por exemplo: • A empresa de fachada A possui um apartamento • A empresa A é detida pela empresa de fachada B • A empresa B pertence a um trust • O trust é controlado por uma fundação • O responsável registrado da fundação é um agente, e não o proprietário real Isso equivale a estabelecer 5 camadas de defesa legal.

Onde estão localizadas essas empresas de fachada? Normalmente, em lugares onde a informação é confidencial e a regulamentação é mais flexível, como: • Ilhas Virgens Britânicas • Delaware, EUA • Wyoming, EUA • Panamá • Ilhas Seychelles Essas regiões não questionam quem é o proprietário da empresa, apenas ajudam a registrá-la e garantem a sua privacidade.

Como é que ele fez desaparecer milhões de euros? Um bilionário transferiu os lucros da sua empresa para uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman; essa empresa de fachada investiu o dinheiro num fundo fiduciário; o fundo fiduciário doou os fundos a uma fundação; por fim, a fundação contratou este bilionário como consultor, pagando-lhe uma remuneração. Assim, ele transformou esse dinheiro em rendimento isento de impostos.

Os países estão a tentar legislar para fechar estas lacunas: • Nos EUA, a Lei de Transparência das Empresas de 2021 exige que as empresas divulguem informações sobre os verdadeiros beneficiários; • A União Europeia começou a obrigar a criação de um sistema de registo de propriedade empresarial; • A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) também está a promover normas globais uniformes de divulgação de informações financeiras. Mas a questão é: os super-ricos estão sempre dois passos à frente.