الأغنياء لا يخفون المال ، بل يخفون الملكية منزل فاخر بقيمة 100 مليون دولار؟ مسجلة باسم شركة وهمية يخت بقيمة 500 مليون دولار؟ المؤسسات الثقة التي تنتمي إلى بنما ، ما النقود؟ كانت المؤسسة هي التي وظفتهم لإنفاقها. كيف جعل فاحشي الثراء عشرات الملايين من الأصول تختفي ولماذا لا يستطيع أحد إيقافهم: 🧵

الرجاء النقر للمتابعة والمفضلة والإشارة المرجعية اتبع قناتي! #gmgn أدوات اندفاع على السلسلة ، والمراقبة ، والتداول ، والمال الذكي الذي يجب أن يمتلكه ، الخيار الأول #Binance 300 مليون مستخدم ، أول تبادل #OKX إدخال ويب 3 واحد يكفي: مقال من Finance_Nerd_

أولا ، ما هي شركة الرفوف؟ شركة الرف هي نوع من الشركات الموجودة بشكل قانوني ولكن ليس لها أعمال فعلية. لا موظفين ولا عمليات ولا مكاتب. يعمل من خلال: تستخدم للاحتفاظ بالأصول دون الكشف عن المالك الحقيقي. بالنسبة للأثرياء ، فهي ببساطة مصممة خصيصا.

لماذا تستخدم شركة الرفوف؟ لأنه بمجرد حصولك عليه ، فهذا يعني أنك قد تكون مسؤولا قانونيا. ومع شركات الرفوف ، يمكنهم: القصر ليس مملوكا لك ولكن باسم الشركة • لا تكسب الأرباح من قبلك ، ولكن من قبل الشركات الوهمية • اسمك ليس في المستند ، ولكن اسم المرشح لا تزال تتحكم في هذه الأصول، ولكن هويتك خارج الجدول تماما.

سيكون الأغنياء مثل دمى ماتريوشكا ، وشركات تغليف طبقة تلو الأخرى. على سبيل المثال: • شركة أرفف تمتلك شقة • الشركة (أ) مملوكة لشركة وهمية (ب) • الشركة ب هي صندوق ائتماني • يتم التحكم في الثقة من قبل مؤسسة • المسؤول عن تسجيل المؤسسة هو الوكيل وليس المالك الفعلي هذا يعادل إنشاء 5 طبقات من الدفاع القانوني.

أين تقع هذه الشركات الوهمية؟ عادة ما يتم الاحتفاظ بسرية المعلومات في بعض الأماكن وتخفيف الإشراف ، مثل: • جزر فيرجن البريطانية • ديلاوير ، الولايات المتحدة الأمريكية • وايومنغ ، الولايات المتحدة الأمريكية •بنما •سيشيل لن تسأل هذه المناطق عن الشركة ، فقط تساعدك على التسجيل وحماية خصوصيتك.

كيف جعلت عشرات الملايين من المال "تختفي"؟ ملياردير قام بتحويل أرباح شركته إلى شركة وهمية في جزر كايمان. ثم تستثمر الشركة الوهمية الأموال في صندوق استئماني. ثم يتبرع الصندوق بالأموال لمؤسسة. في النهاية ، استأجرت المؤسسة الرجل الغني كمستشار ودفعت له. لذلك ، حول الأموال إلى دخل معفى من الضرائب.

تحاول الدول سن تشريعات لسد هذه الثغرات: • قانون شفافية الشركات لعام 2021 في الولايات المتحدة ، والذي يتطلب من الشركات الكشف عن معلومات المستفيد الحقيقية ؛ • بدأ الاتحاد الأوروبي في إصدار تفويض بإنشاء نظام لتسجيل ملكية الأعمال التجارية؛ • تضغط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أيضا من أجل معايير إفصاح مالي منسقة عالميا. ولكن هذا هو الشيء: فاحشي الثراء دائما ما يتقدمون بخطوتين.