金持ちはお金を隠さず、所有権を隠します 1億ドルの高級住宅? シェルカンパニーの名前で登録されている 5億ドルのヨット? パナマに属する信託機関、何の現金? それを使うために彼らを雇ったのは財団でした。 超富裕層がどのようにして数千万の資産を消滅させたのか、そしてなぜ誰もそれを止めることができないのか: 🧵

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まず、シェルフカンパニーとは何ですか? シェルフカンパニーは、法的に存在するが実際の事業を行わない会社の一種です。 スタッフも業務もオフィスもありません。 それは次のように機能します。 真の所有者を公開せずに資産を保持するために使用されます。 超富裕層にとっては、単にオーダーメイドです。

なぜシェルフカンパニーを利用するのですか? なぜなら、一度それを持っていると、法的責任を負う可能性があることを意味するからです。 また、シェルフカンパニーを使用すると、次のことができます。 •邸宅はあなたの所有ではなく、会社の名前で所有されています •利益はあなたによって得られるのではなく、シェル会社によって得られます • あなたの名前は文書に載っていませんが、候補者の名前です あなたはこれらの資産を引き続き管理していますが、あなたのアイデンティティは完全にテーブルから外れています。

金持ちはマトリョーシカ人形のように、シェル会社を何層にも重ねて包装するでしょう。 例えば： •棚会社がアパートを保有している • A社はシェルカンパニーBによって保有されています • B社は信託です • 信託は財団によって管理されています •財団登録の担当者は、実際の所有者ではなく、代理人です これは、5 層の法的防御を設定することに相当します。

これらのシェル会社はどこにありますか? 通常、次のような情報が機密に保たれ、監督が緩和されている場所があります。 • 英領バージン諸島 • 米国デラウェア州 • 米国ワイオミング州 •パナマ •セーシェル これらの地域では、会社が誰であるかを尋ねるのではなく、登録とプライバシーの保護を支援するだけです。

それはどのようにして数千万ドルのお金を「消えた」のでしょうか? 会社の利益をケイマン諸島のシェル会社に移転した億万長者。 その後、シェル会社はそのお金を信託に投資します。 その後、信託は資金を財団に寄付します。 結局、財団は金持ちをコンサルタントとして雇い、給料を支払った。 そこで、彼はそのお金を非課税所得に変えました。

各国は、これらの抜け穴をふさぐための法律を制定しようとしています。 • 米国の 2021 年企業透明性法により、企業に真の受益者情報の開示が義務付けられています。 • 欧州連合は事業所有権登録制度の確立を義務付け始めた。 • 経済協力開発機構(OECD)も、世界的に調和した財務情報開示基準を推進しています。 しかし、ここで重要なのは、超富裕層は常に2歩先を行っているということです。