Богатые не прячут деньги, они прячут собственность Недвижимость стоимостью 100 миллионов долларов? Зарегистрирована на подставную компанию Яхта стоимостью 500 миллионов долларов? Принадлежит трастовой компании в Панаме, а эти деньги? Это средства, которые фонд нанял их потратить. Как супербогатые заставляют десятки миллионов активов исчезать и почему никто не может их остановить: 🧵

Пожалуйста, нажмите "Подписаться", добавьте в закладки, добавьте в избранное Подписывайтесь на мой канал! #gmgn Инструмент для торговли на блокчейне, мониторинг, торговля, необходим для умных денег, лучший выбор #Binance 300 миллионов пользователей, первая биржа #OKX один вход в web3 достаточно: Статья от Finance_Nerd_

Во-первых, что такое «пустая компания»? Пустая компания — это компания, которая юридически существует, но фактически не ведет никакой деятельности. Нет сотрудников, нет операций и нет офиса. Ее функция заключается в том, чтобы: держать активы, но не раскрывать настоящего владельца. Для супербогатых это просто идеальный вариант.

Почему стоит использовать "пустые" компании? Потому что, как только вы владеете ими, это означает, что вы можете нести юридическую ответственность. А через "пустую" компанию они могут сделать следующее: • Роскошный дом не принадлежит вам, он на имя компании • Прибыль не ваша, она принадлежит "пустой" компании • В документах нет вашего имени, есть имя номинального держателя Вы по-прежнему контролируете эти активы, но ваша личность полностью не на виду.

Богатые люди, как матрешки, упаковывают свои пустые компании слоями. Пример: • Пустая компания A владеет одной квартирой • Компания A принадлежит пустой компании B • Компания B принадлежит трасту • Траст контролируется фондом • Зарегистрированный ответственный фонда — это агент, а не фактический владелец Это равносильно созданию 5 уровней юридической защиты.

Где расположены эти оболочные компании? Обычно в местах с конфиденциальной информацией и мягким регулированием, таких как: • Британские Виргинские острова • Штат Делавэр, США • Штат Вайоминг, США • Панама • Сейшельские острова В этих регионах не спрашивают, кому принадлежит компания, просто помогают вам зарегистрироваться и обеспечивают вашу конфиденциальность.

Как он заставил десятки миллионов долларов «исчезнуть»? Один миллиардер перевел прибыль своей компании в офшорную компанию на Каймановых островах; эта офшорная компания затем инвестировала деньги в траст; траст затем пожертвовал средства фонду; в конце концов, фонд нанял этого миллиардера в качестве консультанта и выплатил ему вознаграждение. Таким образом, он превратил эти деньги в безналоговый доход.

Страны пытаются законодательно закрыть эти лазейки: • Закон о прозрачности компаний, принятый в США в 2021 году, требует от компаний раскрытия информации о реальных бенефициарах; • Европейский Союз начал обязательное создание реестра корпоративной собственности; • Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также продвигает глобальные стандарты раскрытия финансовой информации. Но проблема в том, что супербогачи всегда на два шага впереди.