Rijke mensen verbergen geen geld, ze verbergen eigendom. Een luxe woning ter waarde van 100 miljoen dollar? Geregistreerd op naam van een schijnbedrijf. Een jacht ter waarde van 500 miljoen dollar? Behoort tot een trust in Panama, en dat contante geld? Dat is besteed door een stichting die hen inhuurt om het uit te geven. Hoe superrijken miljoenen aan activa laten verdwijnen en waarom niemand hen kan stoppen: 🧵

Klik alstublieft op volgen, opslaan, voeg bladwijzer toe Volg mijn kanaal! #gmgn On-chain doge tool, monitoring, trading, een must-have voor slimme investeerders, de eerste keuze #Binance 300 miljoen gebruikers, de grootste beurs #OKX web3 toegang, één is genoeg: Artikel afkomstig van Finance_Nerd_

Ten eerste, wat is een shellbedrijf? Een shellbedrijf is een bedrijf dat juridisch bestaat, maar feitelijk geen activiteiten heeft. Geen werknemers, geen operaties en geen kantoor. De functie is: Om activa te bezitten, maar de werkelijke eigenaar niet bloot te stellen. Voor superrijken is het gewoon op maat gemaakt.

Waarom een shellbedrijf gebruiken? Omdat het hebben van een shellbedrijf betekent dat je mogelijk juridische verantwoordelijkheden moet dragen. Via een shellbedrijf kunnen ze het volgende bereiken: • De villa is niet van jou, maar van het bedrijf. • De winst is niet van jou, maar van het shellbedrijf. • Je naam staat niet op de documenten, maar die van de houder. Je hebt nog steeds de controle over deze activa, maar je identiteit staat volledig niet op de voorgrond.

Rijke mensen verpakken lege vennootschappen als Russische poppen, laag voor laag. Een voorbeeld: • Vennootschap A bezit een appartement • Vennootschap A wordt gehouden door vennootschap B • Vennootschap B behoort tot een trust • De trust wordt gecontroleerd door een stichting • De geregistreerde verantwoordelijke van de stichting is een vertegenwoordiger, en niet de werkelijke eigenaar Dit betekent dat er 5 lagen juridische bescherming zijn opgezet.

Waar zijn deze lege vennootschappen gevestigd? Meestal op plaatsen waar informatie vertrouwelijk is en de regelgeving soepel is, zoals: • Britse Maagdeneilanden • Delaware, VS • Wyoming, VS • Panama • Seychellen Deze gebieden stellen geen vragen over wie de eigenaar van het bedrijf is, ze helpen je gewoon met registreren en waarborgen je privacy.

Hoe laat het miljoenen geld "verdwijnen"? Een miljardair verplaatst de winst van zijn bedrijf naar een lege vennootschap op de Kaaimaneilanden; deze lege vennootschap investeert het geld vervolgens in een trust; de trust doneert het geld aan een stichting; uiteindelijk huurt de stichting deze miljardair in als adviseur en betaalt hem een vergoeding. Zo heeft hij dit geld omgevormd tot belastingvrije inkomsten.

Landen proberen wetgeving in te voeren om deze leemtes te dichten: • De "Corporate Transparency Act" die in 2021 in de Verenigde Staten is aangenomen, vereist dat bedrijven de werkelijke begunstigden openbaar maken; • De Europese Unie begint met het verplicht stellen van een registratie systeem voor bedrijfsbezit; • De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bevordert ook wereldwijde uniforme standaarden voor financiële informatie openbaarmaking. Maar het probleem is: superrijken zijn altijd twee stappen vooruit.