🧵Trezorerie RFC + răspunsul lui zeroShadow (1/9) În august 2025, Trezoreria SUA a emis o solicitare de comentarii (RFC) cu privire la modalități inovatoare de detectare a activităților ilicite în activele digitale. Acest lucru provine din Legea GENIUS, care a construit un cadru federal de stablecoins și a îndrumat Trezoreria să exploreze noi instrumente AML/CFT.

Trezoreria dorește informații despre cum să folosească: 🤖AI 🪪Identitate digitală ⚡️Api 🔎 Monitorizarea blockchain 🔐Tehnologie de îmbunătățire a confidențialității... pentru a opri spălarea, ransomware-ul, frauda, eludarea sancțiunilor și multe altele. Termen limită: 17 octombrie 2025.

Din munca noastră de urmărire a fondurilor furate prin mixere, punți cross-chain și burse, zeroShadow a semnalat riscurile cheie: 1) Disimularea este acum industrializată - cu mixere, monede de confidențialitate și lanțuri rapide. 2) Finanțarea ilicită se mișcă pe mai multe blockchain-uri, ceea ce face ca analiza cu un singur lanț să fie insuficientă. 3) Instrumentele actuale de conformitate inundă adesea firmele cu alerte, dar ratează o atribuire mai profundă.

De asemenea, am ridicat provocări structurale: - Lacune de colaborare: Investigatorii, bursele și autoritățile de reglementare operează în silozuri. - Bariere de acces: Partajarea datelor cu firmele de investigație este rară fără claritate juridică. - Presiunea resurselor: Instituțiile mai mici se luptă să integreze noi tehnologii costisitoare sau complexe.

Recomandările noastre au inclus: 1) Acorduri de partajare a datelor de siguranță, astfel încât bursele și investigatorii să poată colabora în mod legal. 2) Programe pilot care asociază investigatorii cu emitenții de burse/monede stabile pentru înghețarea în timp real. 3) Instrumentele de conformitate ar trebui să se concentreze pe eficiență - reducerea zgomotului și creșterea preciziei.

Pe lângă acestea, zeroShadow a evidențiat produsul său API în timp real ca soluție practică: ⚡️Un flux live de adrese cripto cu risc ridicat (sancțiuni, furturi, escrocherii, cazuri active). 🔁Actualizat de investigatori 24/7, nu doar algoritmi statici. 🧩Agnostic de software - se conectează la stivele de conformitate existente. 🤝Gratuit pentru autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare și instituțiile partenere cheie.

API-ul nu este menit să înlocuiască instrumentele de conformitate existente, ci să le mărească cu semnale mai clare și o atribuire mai rapidă. Scopul: să ajute instituțiile să prindă fluxurile ilicite pe măsură ce se mișcă, nu zile mai târziu.

Mesajul nostru principal: detectarea finanțării ilicite necesită colaborare public-privată. 🔎Anchetatorii aduc expertiză în urmărirea din lumea reală. 🏛️Guvernul aplică politica. 💱Schimburile controlează punctele de strangulare. Numai prin combinarea acestor roluri ecosistemul poate rămâne în siguranță.