🧵RFC do Tesouro + resposta de zeroShadow (1/9) Em agosto de 2025, o Tesouro dos EUA emitiu uma Solicitação de Comentário (RFC) sobre maneiras inovadoras de detectar atividades ilícitas em ativos digitais. Isso vem do GENIUS Act, que construiu uma estrutura federal de stablecoin e orientou o Tesouro a explorar novas ferramentas AML/CFT.

O Tesouro quer informações sobre como usar: 🤖IA 🪪Identidade digital ⚡️Apis 🔎 Monitoramento de blockchain 🔐Tecnologia de aprimoramento de privacidade... para impedir a lavagem, ransomware, fraude, evasão de sanções e muito mais. Prazo: 17 de outubro de 2025.

A partir de nosso trabalho de rastreamento de fundos roubados em mixers, pontes de cadeia cruzada e exchanges, a zeroShadow sinalizou os principais riscos: 1) A ofuscação agora está industrializada - com mixers, moedas de privacidade e rápido salto em cadeia. 2) As finanças ilícitas se movem em várias blockchains, tornando insuficientes as análises de cadeia única. 3) As ferramentas de conformidade atuais geralmente inundam as empresas com alertas, mas perdem uma atribuição mais profunda.

Também levantamos desafios estruturais: - Lacunas de colaboração: Investigadores, exchanges e reguladores operam em silos. - Barreiras de acesso: O compartilhamento de dados com empresas de investigação é raro sem clareza jurídica. - Pressão sobre recursos: instituições menores lutam para integrar novas tecnologias caras ou complexas.

Nossas recomendações incluíram: 1) Acordos de compartilhamento de dados de porto seguro para que as bolsas e os investigadores possam colaborar legalmente. 2) Programas-piloto que emparelham investigadores com emissores de exchanges/stablecoin para congelamentos em tempo real. 3) As ferramentas de conformidade devem se concentrar na eficiência - reduzindo o ruído e aumentando a precisão.

Além disso, a zeroShadow destacou seu produto de API em tempo real como uma solução prática: ⚡️Um feed ao vivo de endereços de criptomoedas de alto risco (sanções, roubos, golpes, casos ativos). 🔁Atualizado por investigadores 24 horas por dia, 7 dias por semana, não apenas algoritmos estáticos. 🧩Independente de software — conecta-se às pilhas de conformidade existentes. 🤝Gratuito para aplicação da lei, reguladores e instituições parceiras chave.

A API não se destina a substituir as ferramentas de conformidade existentes, mas a aumentá-las com sinais mais nítidos e atribuição mais rápida. O objetivo: ajudar as instituições a detectar fluxos ilícitos à medida que se movem, não dias depois.

Nossa mensagem central: detectar finanças ilícitas requer colaboração público-privada. 🔎Os investigadores trazem experiência em rastreamento do mundo real. 🏛️O governo impõe a política. 💱As trocas controlam os pontos de estrangulamento. Somente combinando essas funções o ecossistema pode permanecer seguro.