Отправлена одна трассировка. Был близок, но не совсем прав. Здесь тоже есть временная составляющая. Если средства идут с 0xA -> 0xB в октябре, но с 0xB -> 0xC в сентябре (на 1 месяц раньше), то это не действительный след. Продолжай. Легко получить 100 долларов.