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Crypto Town Hall
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Há 4 horas·
O DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA DOS EUA ACUSA NACIONAL VENEZUELANO EM ESQUEMA DE LAVAGEM DE CRIPTOMOEDAS DE $1B O Departamento de Justiça dos EUA acusou o nacional venezuelano Jorge Figueira de conspirar para lavar cerca de $1 bilhão através de bancos, exchanges de criptomoedas e carteiras privadas. A investigação apoiada pelo FBI alega o uso de transferências complexas baseadas em criptomoedas para ocultar as origens de fundos ilícitos, destacando o crescente escrutínio das autoridades sobre redes de lavagem de criptomoedas em grande escala, com Figueira enfrentando até 20 anos de prisão se for condenado.