🧵La Corea del Nord ha riciclato 1 miliardo di dollari in criptovalute in 4 mesi. In che modo i leader del settore possono cambiare il congelamento e la ripresa delle criptovalute

Tra febbraio e giugno 2025, TraderTraitor ha riciclato con successo oltre 1 miliardo di dollari dall'hack di Bybit. Ciò è accaduto nonostante i migliori sforzi della comunità crittografica per fermarlo, attraverso sforzi come un'API gratuita per la blacklist degli indirizzi, un programma di ricompense che incentiva blocchi e recuperi e il tracciamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da parte degli analisti blockchain.

Abbiamo scritto una dichiarazione in collaborazione con @_SEAL_Org in modo che le parti interessate e i sostenitori del settore delle criptovalute comprendano le sfide associate a (1) impedire agli attori informatici nordcoreani di rubare criptovalute; (2) ostacoli nel processo di recupero; e (3) impegnarsi a far parte della discussione in futuro per superare queste sfide.

Il congelamento e il recupero dei fondi rubati dalla Corea del Nord presenta sfide enormi: 1. Incassano sfruttando l'ecosistema crypto stesso. 2. Spostano i fondi, quasi immediatamente, nelle mani di riciclatori di denaro principalmente cinesi, in modo che i riciclatori di denaro si assumano il rischio di perdite 3. Abusano dell'incertezza giurisdizionale

Congelare i fondi non significa recuperarli alla vittima. La maggior parte dei servizi Web3 affidabili congela gli account illeciti quando viene notificato da entità fidate, ma il recupero effettivo dei beni richiede il congelamento formale delle forze dell'ordine e le richieste di sequestro, poiché gli ordini dei tribunali civili o le richieste volontarie non sono generalmente accettati. Il recupero si affida eccessivamente alle forze dell'ordine perché molti dei servizi crittografici utilizzati per riciclare i fondi rubati non collaboreranno con le indagini su altre società hackerate a meno che non intervengano le forze dell'ordine.

“In Bybit, crediamo che la forza della nostra industria risieda nella nostra capacità di unirci di fronte alle minacce. L'aumento di attacchi informatici sofisticati e sponsorizzati dallo stato è un campanello d'allarme per tutti noi: non possiamo più operare in isolamento quando rispondiamo a queste sfide,” ha aggiunto @benbybit, Co-fondatore e CEO di Bybit.

Non possiamo più fare affidamento solo sulle forze dell'ordine per combattere questo problema di sicurezza globale. E' tempo di pensare a cosa possiamo fare su base civile e volontaria per creare rischi e attriti per i ladri e i riciclatori di denaro. E' tempo per noi di creare percorsi di ricorso più forti per coloro che ne sono vittime.